Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д. 18, к. 4, этаж 7, помещ./ком. XIX/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1197746216656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7704484400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16592-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37180
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.01.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.01.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об определении позиции АО «ТКХ» (представителей АО «ТКХ») по вопросу утверждения инвестиционного проекта ДЗО.
2.3.2. Об определении позиции АО «ТКХ» (представителей АО «ТКХ») по вопросу утверждения направлений распределения и использования чистой прибыли ДЗО.
2.3.3. Об определении позиции АО «ТКХ» (представителей АО «ТКХ») по вопросу совершения сделок ДЗО.
2.3.4. Об определении позиции АО «ТКХ» (представителей АО «ТКХ») на общем собрании участников ДЗО.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 05 от 11.01.2023) __________________ Е.А. Одинцова
(подпись)
3.2. Дата «10» января 2024 г.